Григорий Поперечный
Федеральные власти США предъявили уголовные обвинения четырнадцати людям и четырём криптокомпаниям за манипуляции на рынке монет. Министерство юстиции США заявило, что изъяло более 25 миллионов долларов в криптовалютах в рамках дела. Для поиска предполагаемых преступников власти даже создали поддельный цифровой токен, чтобы зафиксировать манипуляции на рынке. В итоге дело закончилось успехом для правоохранительных органов, тогда как представители популярных компаний из мира цифровых активов были вынуждены реагировать на происходящее.
Среди обвиняемых компаний – Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. По версии следствия, эти компании регулярно раздували торговые объёмы токенов для симуляции активности и привлечения новых инвесторов.
Причём история с маркемейкером Gotbit на этом не заканчивается – после новостей о действиях правоохранительных органов множество связанных с компанией проектов резко начало от неё дистанцироваться.
Криптовалютный трейдер
Отметим, что искусственное увеличение торговых объёмов с определённым токеном — распространённая схема скама в крипте. Всё же этот показатель иллюстрирует интерес трейдеров к происходящему с тем или иным проектом. Поэтому большие суммы операций привлекают других инвесторов, которые могут воспринимать криптоактив как перспективный.
Порой скамеры целенаправленно создают фейковый токен и завышают объёмы торгов, чтобы в итоге привлечь новых покупателей и избавиться от монет на собственных кошельках. Всё это можно классифицировать как манипуляции рынком.
Что происходит в мире криптовалюты
Ситуация набирает обороты: в конце прошлой недели команда мем-токена Neiro публично «отреклась» от Gotbit в Твиттере. Вот опубликованное сообщение, чьё содержимое приводит Decrypt.
Мы приостановили сотрудничество с Gotbit, которые выступали нашими партнёрами в качестве маркет-мейкеров. Ни один из инцидентов, связанных с Gotbit или их сотрудниками, не имеет отношения к Neiro и не влияет на проект. Тем не менее, правильное решение для проекта Neiro и его сообщества – дистанцироваться от них.
Мы вернули часть средств маркет-мейкеров обратно в кошелёк сообщества с мультиподписью. Пока ждём оставшуюся часть монет, наш технический директор использует личные средства для обеспечения маркет-мейкинга.
Маркет-мейкеры в индустрии криптовалют — это ключевые игроки, которые обеспечивают ликвидность путём выставления ордеров на покупку и продажу одновременно. Их задача заключается в том, чтобы сглаживать разрыв между спросом и предложением, делая торговлю более плавной и предсказуемой.
В целом они зарабатывают на разнице между ценами, тем самым снижая волатильность рынка, а также с помощью комиссий. Благодаря маркет-мейкерам криптобиржи оказываются более стабильными и подходящими для торговли, при этом большое количество таких-игроков идёт на пользу торговым платформам.
Изменение курса криптовалюты Neiro за три месяца
Многим представителям мира крипты заверения команды Neiro показались как минимум странными. Например, анонимный специалист по блокчейн-расследованиям ZachXBT вскоре после публикации раскритиковал Neiro за первоначальное сотрудничество с Gotbit. Вот его комментарий.
Может быть, ваша команда объяснит сообществу причины выбора Gotbit с учётом того, что у них всегда была плохая репутация и множество доказательств схем пампа и дампа задолго до того, как им были предъявлены обвинения в мошенничестве и манипуляции рынком правоохранительными органами.
Схемы пампа и дампа в криптовалютах — манипуляции, в рамках которых группа людей резко поднимает цену актива (памп) и затем массово его продаёт, тем самым обрушивая курс (дамп). Их цель — быстро заработать на росте цены, привлекая неподготовленных инвесторов, которые покупают актив без серьёзной ценности по завышенным ценам и таким образом по сути отняв у них деньги. Такие операции наносят ущерб другим участникам рынка и характеризуются как мошенничество и манипуляции рынком.
Криптовалютные мошенники
Другие разработчики мем-токенов тоже поспешили заявить, что больше не хотят ассоциироваться с Gotbit, несмотря на то, что данный маркет-мейкер по-прежнему сохраняет значительный контроль над их токенами. Вот, к примеру, публичное заявление команды мем-токена BMS.
К сожалению, Gotbit всё ещё удерживает значительную часть нашего запаса средств, и в данный момент они не готовы вернуть их.
Те, кто разорвал сотрудничество с Gotbit ещё до разразившегося публичного скандала, тоже выступили с осуждением действий компании. К их числу принадлежит команда Beercoin – она прекратила сотрудничество с Gotbit в качестве маркет-мейкера давно и перешла к услугам другой компании.
Мы знаем, что команду Gotbit обвиняют в схемах по фейковой накачке объёма торгов и манипуляции рынком.
Изменение курса криптовалюты Beercoin за три месяца
Стоит отметить, что обвинения и аресты против Gotbit не стали для многих сюрпризом. Всё же ещё в 2019 году сооснователь Gotbit Алексей Андрюнин открыто рассказал в интервью о бизнес-модели компании.
Он де-факто признал, что они занимались манипуляциями на крипторынке за определённую плату для повышения хайпа вокруг некоторых токенов.
Сооснователь Gotbit Алексей Андрюнин
Алексей Андрюнин был задержан в Португалии по запросу США, о чём на прошлой неделе сообщило Министерство юстиции. Андрюнина обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, а также в участии в схеме манипуляции крипторынком. В ближайшее время его ожидает экстрадиция в США для дальнейшего разбирательства.
По аналогичному делу проходят обвиняемыми ещё двое граждан РФ – директор по маркетингу Gotbit Фёдор Кедров и директор по продажам Кави Джалили. Также в рамках расследования были заморожены активы компании, включая значительное количество токенов и средств на миллионы долларов.
Данная ситуация — не лучшая новость для индустрии криптовалют, ведь она напоминает о незаконной активности внутри ниши. Впрочем, правоохранительные органы всё же в состоянии выходить на следы преступников, что станет намёком для других подобных организаций. При этом блокчейн-проекты также наверняка будут осторожнее подходить к выбору партнёрств.
Больше интересного ищите в нашем крипточате. Ждём вас там, чтобы вместе дождаться заключительной фазы нынешнего буллрана и выгодно её пережить.
- # Bitcoin 7988
- # Альткоин 4397
- # Биржа 2204
- # Блокчейн 6762
- # Криптовалюта 10505
Наши соцсети
- Канал с новостями
- Чат о криптовалютах
- Чат о железе и майнинге
Нашмайнинг-пул
- Ферм онлайн —
- Майнеров онлайн —
- Начать майнить
Новости по теме
Ноябрь для 2Miners: важные обновления и подготовка к запуску новой криптовалюты Лонгриды для вас Блокчейн Solana остановился почти на сутки на прошлой неделе. Разработчики рассказали, что произошло с сетью Дмитрий Кузюк
Цена токена Solana продемонстрировала впечатляющий рост в конце августа: с локального дна и до своего нового исторического максимума актив подорожал почти в пять раз всего за несколько недель. Впрочем, 14 сентября случилось неожиданное событие — блокчейн Solana остановился более чем на 17 часов. Накануне организация Solana Foundation, являющаяся основой криптостартапа, выпустила официальный отчёт о произошедшем и поделилась версиями того, что на самом деле стало причиной инцидента. Рассказываем о произошедшем в деталях.
Binance не собирается выходить на IPO. Почему руководство криптовалютной биржи отказалось от этой идеи? Дмитрий Кузюк
Ричард Тенг получил пост главы биржи Binance совсем не при благоприятных обстоятельствах. Всё же в прошлом году Binance попала под прицел Минюста США и должна была пойти на сделку с правительством, чтобы остаться на плаву после длительного расследования деятельности. В итоге компания обязалась выплатить штраф в размере 4.3 миллиарда долларов, Чжао перестал быть руководителем, а также признал свою вину по ряду пунктов обвинения, после чего отправился в тюрьму на четыре месяца. Теперь Тенг рассказал о дальнейших планах крупнейшей криптобиржи мира.
КРИПТОЖМЫХ / Взлом сайта Сатоши Накамото, условие для роста Биткоина и критика криптовалют от SEC Григорий Поперечный
Самое время вспомнить, чем запомнилась последняя неделя для мира криптовалют. Прежде всего это взлом сайта Bitcoin.org, который создавался Сатоши Накамото. Подобное произошло первый раз. Но и других важных событий тоже хватало.
Источник: 2bitcoins.ru